Venezuela : Sofia bloque des « millions d’euros » de transferts suspects
-Une banque bulgare par où transitait de l'argent de la compagnie nationale vénézuélienne PDVSA à destination d'autres pays, l’argent a été neutralisée. Photo THOMAS COEX / AFP / Getty Images.
La Bulgarie a bloqué à la demande des Etats-Unis plusieurs « millions d’euros » de transferts opérés par la compagnie pétrolière du Venezuela via ce pays en violation des sanctions américaines, a annoncé mercredi le parquet général bulgare.
Sofia a neutralisé un compte ouvert dans une banque bulgare par où transitait de l’argent de la compagnie nationale vénézuélienne PDVSA à destination d’autres pays, a détaillé le procureur général Sotir Tsatsarov. « Il s’agit de millions d’euros », a précisé le directeur de l’Agence de sécurité nationale bulgare, Dimitar Gueorguiev, lors d’une conférence de presse à Sofia.
La Bulgarie, qui a été alertée par Washington, « vérifie tout son système bancaire pour savoir si d’autres transferts du Venezuela ont été reçus et si des sommes ont été transférées à l’étranger », a-t-il ajouté. Les Etats-Unis ont adopté des sanctions contre le régime chaviste de Nicolas Maduro et soutiennent le chef du Parlement, Juan Guaido, qui s’est autoproclamé président par intérim le 23 janvier et a été reconnu par une cinquantaine d’Etats.
L’« objectif est de s’assurer que la richesse du peuple vénézuélien n’est pas volée » au profit du régime, a assuré mercredi l’ambassadeur américain en Bulgarie, Eric Rubin. Selon le procureur général, le compte suspect, qui comprend des comptes dérivés, a été ouvert par un avocat binational bulgare. « Les transferts à partir de ce compte n’ont rien à voir avec ses activités d’avocat », a-t-il souligné.
L’avocat, susceptible d’être poursuivi pour « blanchiment d’argent », ne se trouve actuellement pas en Bulgarie, a-t-il précisé. Les fonds transitant par la Bulgarie servaient officiellement à financer des activités sportives ou l’achat de nourriture, ce que conteste Washington. Carlos Paparoni, président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale vénézuélienne et proche de M. Guaido, avait indiqué dimanche sur Twitter que PDVSA avait tenté de détourner des fonds publics via la Bulgarie.
D.C avec AFP
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