Le gouvernement mexicain a créé une unité spécialisée pour enquêter sur le blanchiment d’argent par les groupes criminels.
La création de la Direction générale spécialisée dans les organisations criminelles a été publiée sous forme de décret le 27 mai et est entrée en vigueur le 28 mai.
La nouvelle direction fait partie de la Cellule de renseignement financier du ministère des Finances et du Crédit public. Créée en 2004, cette cellule est chargée de prévenir et de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
« Il s’agit d’une unité spéciale destinée à renforcer l'[Unité de renseignement financier] dans tout ce qui concerne le blanchiment d’argent », a déclaré la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, lors de sa conférence de presse matinale du 27 mai.
Mme Sheinbaum a également déclaré que l’objectif de la direction était « de disposer d’une plus grande capacité à enquêter et à recueillir des renseignements » sur de tels crimes.
La nouvelle unité devra également « fournir, demander et échanger avec les autorités étrangères compétentes les informations et la documentation nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs ».
Elle coordonnera la réception et l’analyse des rapports sur les actes, les opérations et les services relatifs aux personnes potentiellement liées à des organisations criminelles et à des crimes à fort impact pour les soumettre au ministère des Finances et du Crédit public.
Afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de prévention de ces types de crimes, la nouvelle direction travaillera en coordination avec les autorités de l’unité de renseignement financier, tant au Mexique qu’à l’étranger, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales. Elle collaborera également avec diverses autorités, au Mexique et à l’étranger, ainsi qu’avec des organisations internationales, pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies de prévention de ces crimes.
Parmi ses principales responsabilités, la direction renforcera la prévention et la lutte contre ces crimes afin de protéger le système financier et l’économie du pays.
L’annonce a été faite moins d’une semaine après le septième appel téléphonique entre le président Donald Trump et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum le 22 mai, au cours duquel ils ont abordé des questions économiques et de sécurité.
Mme Sheinbaum a également annoncé que, dans le cadre des négociations en cours entre les deux pays, le secrétaire à l’Économie, Marcelo Ebrard, prévoyait de se rendre à Washington pour une réunion.
Ces derniers mois, l’administration Trump a pris des mesures pour renforcer la sécurité nationale du pays, notamment en désignant plusieurs cartels de la drogue mexicains et gangs criminels transnationaux comme organisations terroristes mondiales.
Les cartels concernés par cette désignation sont le Cártel de Sinaloa, le Cártel del Golfo, le Cártel Jalisco Nueva Generación, les Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana et le Cártel del Noreste.
Jack Phillips a contribué à la rédaction de cet article.
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