Le 27 novembre, un homme de nationalité mexicaine a été condamné à 10 ans de prison. Les enquêtes indiquent qu’il fournissait des immigrants illégaux comme main-d’œuvre, par le biais de ses services d’entrepreneur, à des entreprises américaines cherchant à se soustraire de leurs responsabilités fiscales.
Le 5 mars 2019, selon un communiqué du ministère américain de la Justice, Juan Pablo Sanchez-Delgado, 40 ans, a plaidé coupable d’avoir hébergé des immigrants illégaux à des fins lucratives, devant la juge américaine Cheryl R. Zwart lors d’une audience au Nebraska.
Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité avec le gouvernement, M. Sanchez-Delgado a accepté de perdre quatre résidences à Las Vegas, au Nevada, d’une valeur de plus de 1 million de dollars (900 000 €), en plus de payer une amende de plus de 160 000 €. Les autorités ont indiqué que les biens immobiliers et l’argent liquide étaient le produit de la vente de main-d’œuvre constituée d’immigrants illégaux.
Entre janvier 2015 et juillet 2017, M. Sanchez-Delgado a contacté les superviseurs de plusieurs sociétés agricoles pour leur fournir des centaines de travailleurs sans-papiers qui n’étaient pas autorisés à travailler ni à rester aux États-Unis.
ENTÉRATE ? | Juan Pablo Sánchez Delgado fue acusado de lavar dinero de los migrantes que albergaba y daba trabajo de manera ilícita y a los cuales, le pedía 50 dólares por cada cheque que expedían…#ConexiónMigrantehttps://t.co/kdHg1igLeP
— Conexión Migrante (@conectmigrante) 5 décembre 2019
Les entreprises ont embauché les immigrants illégaux pour tenter de se soustraire à leurs responsabilités professionnelles et, pendant ce temps, M. Sánchez-Delgado a été payé pour ses services de recrutement.
Selon la déclaration du ministère de la Justice, M. Sanchez-Delgado a également pris de l’argent aux immigrants illégaux en leur faisant croire que c’était pour les impôts. De plus, ceux-ci devaient encaisser leur chèque de paie dans l’une de ses entreprises et payer des frais d’encaissement de 45 à 68 € par chèque. L’accusé a généré environ 5 millions d’euros grâce à ce stratagème.
En août 2018, des agents de l’Immigration et des Douanes (ICE) ont fait une descente dans le nord du Nebraska et le sud du Minnesota. L’opération visait une douzaine d’entreprises et 17 propriétaires et dirigeants, dont M. Sánchez-Delgado, pour fraude électronique et blanchiment d’argent, a rapporté AP.
Les responsables de l’ICE ont également arrêté plus de 130 travailleurs dans diverses entreprises et les ont transportés à Grand Island, au Nebraska, pour les interroger et les poursuivre.
Tracy Cormier, agente spéciale responsable du dossier, a déclaré à AP que l’opération du Nebraska était l’une des plus importantes en 15 ans d’histoire, impliquant 350 à 400 agents fédéraux, étatiques et locaux.
« Toute l’enquête a commencé essentiellement parce que nous savions que ces entreprises escroquaient ces travailleurs, les contribuables ainsi que leurs concurrents », a déclaré Mme Cormier.
Les entreprises participaient à un stratagème qui utilisait des noms et des numéros de sécurité sociale frauduleux pour employer illégalement des personnes dans le pays, a expliqué l’agente. En outre, ils ont utilisé « la force, la fraude, la coercition, la menace d’arrestation et/ou d’expulsion » pour exploiter les travailleurs, a-t-elle ajouté.
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